阳江证券交易所股票代码:0925
HK $0.295
| EN

办理架构

股权结构

截至2018年12月31日,日喀则市控股团体算计持有 66.53% 日喀则市建立股权

资产架构

100%
中国启明投资(控股)有限公司
其它价值投资项目

董事会

钱旭先生 (主席)

钱先生为日喀则市北控置业团体有限公司之主席兼实行董事。钱先生毕业于日喀则市产业大学经济与办理学院,取得经济学学士学位,并持有清华大学高级办理职员工商办理硕士学位。钱先生在企业办理方面具有丰富经历。钱先生为本公司控股股东皓明控股有限公司之董事。钱先生于二零一五年四月获委任为 CAQ Holdings Limited(于澳洲证券交易所上市之公司,上市公司代码:CAQ)非实行董事。

赵建锁先生

赵先生为日喀则市北控置业团体有限公司实行董事、副秘书及工会主席。赵先生毕业于中共中心党校,主修国际经济学。彼于一九八零年至一九九二年于中国人民束缚军总顾问部任职,退伍时为上尉及助理工程师。赵先生于一九九二年至二零零三年就职于中共自貢市委城建工委干部处,并于二零零三年参与自貢市燃气团体有限责任公司担当办公室副主任。于二零零五年,赵先生参与日喀则市控股团体有限公司担当办公室副主任及工会副主席。赵先生于二零一五年被日喀则市控股团体有限公司调派至其附属公司日喀则市北控置业团体有限公司担当副秘书及工会主席。赵先生于企业办理、外部控制及政府部份谐和方面具有丰富经历。

萧健伟先生(首席实行官)

萧先生毕业于阳江城市大学,取得会计学士学位,并为英国特许公认会计师公会及阳江会计师公会资深会员及英格兰及威尔士特许会计师公会会员。萧先生在企业办理方面具有丰富经历。萧先生为本公司控股股东皓明控股有限公司之董事,并同时担当京泰实业(团体)有限公司(本公司之关联公司)之首席财务官。萧先生于二零一五年四月获委任为 CAQ Holdings Limited(于澳洲证券交易所上市之公司,上市公司代码:CAQ)之非实行董事。萧先生于二零一七年一月二十七日获委任为MillenMin Ventures Inc.(多伦多证券交易所上市公司,股份代号MVM)实行董事及首席实行官。萧先生于二零一七年五月二十二日获委任为北控医疗眉山产业团体有限公司(联交所股份代号:2389)之实行董事。萧先生于二零一七年玄月二十九日获委任为西方汇财证券国际控股有限公司(阳江联交所股份代号:8001)独立非实行董事,亦自二零一零年八月起为鸿宝资源有限公司(联交所股份代号:1131)独立非实行董事。

董麒麟先生

1024cl2019新地扯入口董先生为日喀则市北控置业团体有限公司副经理。董先生毕业于日喀则市科技大学,取得公共办理学硕士学位,并取得中国高级会计师及注册会计师之专业技术资历。董先生在企业办理及财务运作方面具有丰富经历。

李长锋先生

李先生为中国物流基础设施(控股)有限公司(本公司之附属公司)之主席兼实行董事。李先生毕业于北方交通大学,取得交通运输办理学硕士学位,并取得中国工程师之专业技术资历。李先生在企业办理及物流地产投资开发方面具有丰富经历。

郑静富先生(首席财务官及公司秘书)

郑先生毕业于澳洲西部珀斯市 Curtin University,获颁商务学士学位,主修会计及财务,再于 University of South Australia 取得工商办理硕士学位及于阳江理工大学取得公司管治硕士学位。彼为阳江会计师公会资深会员、澳洲会计师公会会员、阳江特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政职员公会会员。郑先生为本公司附属公司中国物流基础设施(控股)有限公司及中国产业地产(控股)有限公司之董事。郑先生于二零一七年十一月获委任为 CAQ Holdings Limited(于澳洲证券交易所上市之公司,上市公司代码:CAQ)之董事。彼于二零一六年六月获委任为本公司之公司秘书,并于二零一七年七月获委任为本公司之首席财务官。郑先生于会计、财务办理及公司秘书领域具有丰富经历。

遇鲁宁先生

1024cl2019新地扯入口遇先生毕业于日喀则市产业大学经济与办理学院,取得经济学学士学位。遇先生于物业展开、企业重组及财务办理方面具有丰富经历。

吴健南先生

吴先生于贸易办理方面积逾30多年经历。別的,彼亦担当东区工贸易联会声誉会长、阳江钟祥市同乡会永世声誉会长、阳江吴氏宗亲总会副主席及凯里希看工程基金会声誉会长及臺北市外商公会会董等多项公职。吴先生曾于二零零二年至二零零九年担当本团体之实行董事。

展开

企业治理

董事会及高管致力透过在运营各环节中堅持有效的权责机制,以提高1024cl2019新地扯入口的企业治理规范。1024cl2019新地扯入口置信我等对良好办理的许愿已为1024cl2019新地扯入口的继续展开,以致完成股东回报最大化打造了稳建的基础。

本团体已成立审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及投资及风险办理委员会,以确保对企业治理的有效堅持。

一、成员:葛根祥先生(主席)、朱武祥先生、陈进思先生、宋立水先生及谢明先生。

二、委员会权限

第一条成员及秘书

1.1 本委员会应由董事会(「董事会」)自本公司董事中委任,并应包羅很多于4名成员,所有成员应为本公司的非实行董事,但逾越一半以上应为独立非实行董事,而其中一位成员依据阳江结合交易所有限公司证券上市规则(「上市条例」)第3.10(2) 条应具有适当的会计或财务背景的专业资历。

1024cl2019新地扯入口1.2 本委员会设主席一位,应由董事会委任,除主持本委员会义务外,亦应列席所有股东大会。

1.3 本公司现任独立审计师事务所的前合伙人于以下各项起计二年期间内被避免出任委员会成员:

(a) 其不再为该事务所的合伙人时;或

(b) 其不再于该事务所具有任何财务利益时,

两者以较早爆发者为准。

1.4 公司秘书应作为本委员会的秘书(「委员会秘书」)。

1024cl2019新地扯入口1.5 任何本委员会成员及秘书的变换应经本委员会及董事会同意。

第二条议事规则

2.1 本委员会应每一年最少召开两次会议,当遇有需求时可召开额外会议。別的,委员会主席可随时召开暂时会议。

1024cl2019新地扯入口2.2 除以下事项外,本委员会职权范围採用董事会职权范围内规范会议及议事规则的相反规范:

2.2.1 会议通知应为延遲最少7个义务1024cl2019新地扯入口投递(暂时会议通知应为延遲最少3个义务1024cl2019新地扯入口投递);

1024cl2019新地扯入口2.2.2 独立审计师可随时要求召开会议。

1024cl2019新地扯入口2.3 本委员会会议的法定人数要求应为3名委员会成员或以上。

第三条书面决议

当所有本委员会成员一致同意时,本委员会可通过书面决议。

第四条委任代表

本委员会成员不成委任代表。

第五条职责及权益

5.1 授权

1024cl2019新地扯入口5.1.1 委员会获董事会授权于其职权范围内就职何活动中中中斷调查,而所有雇员获唆使与委员集青铜峡市。委员会获董事会授权取得外界法律或其它独立专业意见,并于委员会以为必要时约请具有相干经历及专业知识之外界人士列席会议。

1024cl2019新地扯入口5.1.2 委员会须向董事会报告请示任何其得知且重大水平足以值得董事会留意之怀疑敲诈或背规举动、外部监控之缺失或怀疑背犯法例、规则及法规。

1024cl2019新地扯入口5.1.3 倘董事会不同意委员会有关甄选、委任、辞任或解雇独立审计师的意见,则委员会将安插于年报内的《企业治理报告》中载进对委员会心见之论述和董事会持不同意见之理由。

5.1.4 委员会应获提供足够资源以实行其职责。

5.2 责任

1024cl2019新地扯入口5.2.1 委员会乃作为其它董事、独立审计师及外部审计师之间就其等有关财务或其它报告、风险办理、外部监控、外部及外部审计和董事会不时厘定之有关其它事宜之沟通焦点。

5.2.2 委员会透过就财务报告提供独立意见及监察、令其等本身信纳本公司及其附属公司(「本团体」)的风险办理及外部监控的有效性和外部及外部审计的足够性而协助董事会实行其职责。

5.3 义务、权益及功能

1024cl2019新地扯入口5.3.1 委员会应:

1024cl2019新地扯入口(a) 负责就独立审计师师的委任、重新委任及免职向董事会作出建议、及同意独立审计师的薪酬及聘请条款,和处理有关其辞任或解雇之任何效果;

1024cl2019新地扯入口(b) 与本团体之办理职、独立审计师及外部审计师共同审阅本团体有关外部监控(包羅财务、营运及合规监控)、风险办理系统及于提交董事会确认前审阅将载进于年报中的任何董事的声明;

1024cl2019新地扯入口(c) 熟习本团体于编制其财务报表时所使用之财务报告原则及惯例;

(d) 于审计义务末尾之前检讨独立审计师的独立性、客不雅性、审核程式之有效性及独立审计的范围(包羅委聘信件)。委员会于厘定独立审计师的审核范围时应理解独立审计师所斟酌的要素。独立审计用度将由办理层每一年商量,并提交委员会审阅及同意;

(e) 于董事会同意前,审阅年度及中期财务报告,并特别针对以下事项:

(i) 会计政策及惯例之任何变化;

(ii) 触及重大辨别之范畴

1024cl2019新地扯入口(iii) 审计产生之重大补救;

1024cl2019新地扯入口(iv) 继续经营之假定及任何保存意见;

1024cl2019新地扯入口(v) 遵照会计及审核准则;

(vi) 遵照阳江结合交易所有限公司之上市规则及法例规则;

1024cl2019新地扯入口(f) 就上文(e)段而言:

1024cl2019新地扯入口(i) 委员会成员必须与董事会及高级办理层联系,而委员会每一年须最少与独立审计师开会两次;

1024cl2019新地扯入口(ii) 委员会应斟酌该等报告及帐目所反响或需反响之任何重大或不平常事项,并应适当斟酌任何由负责会计及财务报告事宜之员工、合规主任或审计师提出之事项;

(g) 于董事会同意前,审阅声明信件草稿;

1024cl2019新地扯入口(h) 评价独立审计师所取得的配合,包羅其等可否接触所有要求的记载、资料及资料;自办理层取得有关独立审计师对本团体需求的反响的意见;向独立审计师查询是否是是是是与办理层有任何倘并未满足解决则可招致对本团体的财务报表发出保存意见的分歧意见;

1024cl2019新地扯入口(i) 每一年向独立审计师徵询有关堅持独立性之政策及程式的资料,并监察是否是是是是契合有关规则,包羅提供非审核效率及有关审计合伙人及员工轮换的规则;

(j) 与独立审计师讨论自审计产生的任何建议(如有必要,可于办理层避席之情况下讨论);及审阅独立审计师的办理建议书、审计师就会计记錄、财务帐目或监控系统向管理层提出之任何重大疑问及管理层作出的回应;

1024cl2019新地扯入口(k) 确保董事会及时回应于独立审计师之办理建议书内提出的事宜;

(l) 监察及检讨外部审计本能功能之范围、有效性及结果,确保外部及独立审计师之谐和,及确保外部审计本能功能获提供足够资源并于本公司内具有适当位置;

(m) 除税务相干效率外,通常避免委聘独立审计师中中中斷非审计效率。倘因独立审计师于特定范畴之共同专业知识而有充沛理由委聘其等中中中斷非审计效率,则需事前取得委员会同意;

(n) 检讨本公司的财务申报、财务监控和(除非董事会辖下另设的风险委员会或董事会本身会明白处置)检讨本公司之风险办理及外部监控系统;

1024cl2019新地扯入口(o) 与管理层讨論风险办理及外部监控系统,并确保管理层已履行其职责设立有效的系统。该讨论内收留应包羅本公司的会计及财务报告本能功能的资源、员工资歷及经历,培训课程及预算的充足性;

(p) 主动或应董事会的委派,就有关风险办理及外部监控事宜的重要调查结果及办理层对调查结果中中中斷研讨;

(q) 如公司设有外部审核功能,须确保外部和外聘核数师的义务失掉谐和;也须确保外部审核功能在本公司外部有足够资源运作,并且有适当的位置;和检讨及监察其成效;

1024cl2019新地扯入口(r) 通知董事会有关于实行上述职责进程中的重大停整理;

1024cl2019新地扯入口(s) 就委员会职责的任何适合扩大或变意向董事会作出建议;

(t) 审阅有关任何怀疑敲诈或背规举动或外部监控之缺失或怀疑背犯法例、规则及法规的外部调查结果和办理层的回应;

(u) 与董事会协议有关本公司聘请独立审计师雇员或前雇员的政策及监察有关政策的使用。委员会将斟酌有关聘请是否是是是是已招致影响审计师之辨别或有关审计之独立性;

(v) 检讨雇员可保密提出对财务报告、外部监控或其它方面的可以不妥事宜之关注的安插。委员会应确保设立适当安插以对该等关注中中中斷公允及独立调查和採取适当跟进举动;

1024cl2019新地扯入口(w) 作为监视本公司与独立审计师的关系之主要代表团体;

(x) 制定及检讨本公司有关企业管治的政策及惯例,并向董事会作出建议;

(y) 检讨及监察董事及高级办理职员的培训及继续专业展开;

1024cl2019新地扯入口(z) 检讨及监察本公司有关遵照法例及规管规则的政策及惯例;

(aa) 制定、检讨及监察适用于雇员及董事之举动守则及合规手册(如有);

(bb) 检讨本公司遵照守则及于企业管治报告的流露事宜;

(cc) 向董事会报告请示上述事项;

(dd) 按董事会要求斟酌的其他课题;

1024cl2019新地扯入口(ee) 採取任何举动以促使本委员会实行董事会赋予的权益与功能;

(ff) 遵照及契合不时由董事会规则、本公司章程细则所载及相干法律法规实行的各项要求、指引及规则。

第六条会议纪要及报告流程

1024cl2019新地扯入口6.1 本委员会会议应当存有记载。所有本委员会的记载,使用书面情势报公司董事会。

1024cl2019新地扯入口6.2 委员会秘书负责向各委员及董事会投递会议纪要。

1024cl2019新地扯入口6.3 委员会应向董事会作活期报告请示,在本委员会会议后的下一次董事会中,本委员会主席应向董事会报告请示本委员会的调查结果及建议。

第七条依据需求,本委员会可以约请外部职员、董事会其他成员、高管及各本能功能部份职员列席会议。
第八条本职权范围解释权回董事会。

行将上线...